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El proceso penal en la Unión Europea: Garantías esenciale
Rústica. Castellano/Inglé
ISBN 9788484068815
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Descripción de la editorial
Dentro de la línea de investigación abierta por los autores que desempeñan su tarea en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, este libro -una cuidada edición bilingüe (castellano/inglés) que incluye un CD con el material de trabajo- se centra en los principales instrumentos normativos elaborados en el seno de la Unión Europea, tendentes a la armonización de estándares mínimos acerca de los aspectos esenciales y más relevantes de los procesos penales que se celebran en la Unión, como tarea previa e ineludible para la consecución del llamado espacio de libertad, seguridad y justicia.
Para ello, los autores -profesores, catedráticos, letrados, magistrados y fiscales- aportan sus trabajos para lograr una mejora de los Derechos Procesales en el proceso penal europeo; trabajos que se pueden encuadrar en cuatro grandes bloques temáticos:
· Los principios rectores,
· Las garantías esenciales en los procesos penales europeos,
· El derecho penal material y los problemas de armonización, y
· Los principales aspectos orgánicos e institucionales: el papel del juez nacional y el del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
ÍNDICE GENERAL
Página
Relación de autores .................................................................................................. 7
Presentación ............................................................................................................. ...... 9
Introducción. ¿Reconocimiento mutuo versus garantías procesales? ......................... ...... 25
Capítulo I
Armonización de los procesos penales,
reconocimiento mutuo y garantías esenciales
(Montserrat de Hoyos Sancho)
I. creación y consolidación de un «espacio de libertad , seguridad y
justicia» en la Unión europea .......................................................................... 42
II. sus principios rectores : confianza mutua , armonización de ordenamientos
, reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales
y reforzamiento de la coperación policial y judicial transnacional
....................................................................................................................... 43
1. Confianza mutua y armonización de ordenamientos ........................................ 44
2. El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales ................... 53
2.1. Concepto amplio de reconocimiento mutuo ............................................ 56
2.2. Concepto estricto de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales .. 60
III. LA EFICACIA EN LA PERSECUCIÓN Y CASTIGO DEL CRIMEN TRANSNACIONAL
Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ESENCIALES: EL JUEZ NACIONAL COMO
GARANTE DIRECTO E INDIRECTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ........ 68
IV. Reflexión final y perspectivas?........................................................................ 74
14
El Proceso Penal en la Unión Europe a: Garantías esenciales
Capítulo II
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESPACIO DE LIBERTAD,
SEGURIDAD Y JUSTICIA: EL NE BIS IN IDEM praetoriano
del tribunal de justicia
(John A.E. Vervaele)
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 80
II. EL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM .................................................................................. 82
III. EL PRINCIPIO TRANSNACIONAL (HORIZONTAL) NE BIS IN IDEM EN EUROPA ... 84
IV. EL NE BIS IN IDEM COMO INICIO DEL DESARROLLO DE PRINCIPIOS GENERALES
EN EL ÁREA DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA: LA SENTENCIA
GÖZÜTOK Y BRÜGGE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA ... 88
1. Hechos .................................................................................................................. 89
2. Fundamento jurídico y cuestiones preliminares ................................................. 90
3. La opinión del Abogado General D. Ruiz-Jarabo Colomer ............................... 90
4. El razonamiento y la respuesta interpretativa del Tribunal ............................... 92
V. Evaluación de la sentencia Gözütok y Brügge del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea?................................................................................ 93
VI. El diluvio de cuestiones preliminares sobre el ne bis in idem ............ 96
1. Ne bis in idem y sentencia firme ......................................................................... 96
1.1. Sentencia C-469/03, Miraglia: tiene que haber un enjuiciamiento sobre
el fondo ...................................................................................................... 96
1.2. Sentencia C-150/05, Van Straaten: sentencia absolutoria por falta de
pruebas ....................................................................................................... 97
2. La definición del idem y los criterios de decisión: Sentencias Van Esbroeck
(C-436/04), Van Straaten (C-150/05), Gasparini (C-467/04), Kretzinger
(C-288/05) y Kraaijenbrink (C-367/05) .............................................................. 98
3. ¿Se puede considerar una absolución por la prescripción del delito como un
idem: Gasparini (C-467/04)? ............................................................................... 100
4. Sentencia firme y ejecución de la sanción: Kretzinger (C-288/05) ................... 100
VII. CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 101
Capítulo II
ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA:
GARANTÍAS ESENCIALES
(Mar Jimeno Bulnes)
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 106
II. COSA JUZGADA (NON BIS IN IDEM) ........................................................................ 111
Página
15
Índice ge neral
III. DOBLE INCRIMINACIÓN ........................................................................................... 118
IV. JUICIOS IN ABSENTIA ................................................................................................ 126
V. A MODO DE CONCLUSIÓN ...................................................................................... 132
Capítulo IV
GARANTÍAS PROCESALES DE LOS SOSPECHOSOS
E IMPUTADOS
(Coral Arangüena Fanego)
I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 138
II. OBJETIVOS ................................................................................................................... 141
III. CONTENIDO ................................................................................................................ 145
1. Asistencia letrada ................................................................................................. 145
1.1. Momento ..................................................................................................... 147
1.2. Contenido ................................................................................................... 149
1.3. La dialéctica asistencia letrada/autodefensa ............................................. 151
1.4. Gratuidad .................................................................................................... 153
1.5. Efectividad y calidad .................................................................................. 153
2. Interpretación y traducción gratuitas, fidedignas y de calidad .......................... 156
3. Atención específica de personas vulnerables ..................................................... 159
4. Derecho de comunicación y asistencia consular ............................................... 161
5. Información de derechos: la Carta de Derechos ................................................ 164
IV. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 165
Capítulo V
ADAPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE Decisión Marco SOBRE GARANTÍAS
PROCESALES AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
(Félix Valbuena González)
I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 170
II. LA PROPUESTA DE Decisión Marco DEL CONSEJO .......................................... 171
III. SU TRANSPOSICIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL ........................... 175
Página
16
El Proceso Penal en la Unión Europe a: Garantías esenciales
Capítulo VI
EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE LAS RESOLUCIONES
QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS:
COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE LEY
(Francisco Jiménez-Villarejo)
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 180
II. aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones
judiciales penales en el ámbito de la unión europea?............. 181
III. el reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias: comenta -
rios al anteproyecto de ley?............................................................................ 186
1. Comentarios generales ......................................................................................... 186
2. Autoridades judiciales competentes .................................................................... 187
2.1. Autoridades judiciales de emisión ............................................................. 188
2.2. Autoridades judiciales de ejecución .......................................................... 188
2.3. Intervención del Ministerio Fiscal ............................................................. 190
3. Ámbito de aplicación material ............................................................................. 192
3.1. El concepto de resolución ......................................................................... 192
3.2. El concepto de sanción pecuniaria ........................................................... 194
4. Ámbito subjetivo de aplicación: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
...................................................................................................................... 195
5. Supresión del principio de doble incriminación ................................................ 196
6. Causas de denegación en la ejecución de las resoluciones .............................. 199
IV. OTRAS REFLEXIONES SOBRE CUESTIONES DEBATIDAS ...................................... 202
1. Destino de las cantidades cobradas .................................................................... 202
2. La utilización de los recursos de la Red Judicial Europea ................................. 203
3. Competencia para los recursos ........................................................................... 204
4. Las medidas alternativas al pago ......................................................................... 205
Capítulo VI
El estatuto de la víctima en el proceso penal
en la unión europea
(Begoña Vidal Fernández)
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 208
II. LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ..................................................... 212
Página
17
Índice ge neral
III. LA Decisión Marco DEL CONSEJO DE 15 DE MARZO DE 2001, RELATIVA AL
ESTATUTO DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL .............................................. 214
1. Primeros problemas de aplicación: delimitación del ámbito de aplicación (subjetivo
y temporal). Asunto Dellorto .................................................................... 214
1.1. Ámbito subjetivo ........................................................................................ 214
1.2. Aplicación de la Ley procesal en el tiempo ............................................. 216
2. Contenido ............................................................................................................. 217
2.1. Respeto a su dignidad ............................................................................... 217
2.2. Derecho a declarar y a ser informada ...................................................... 220
2.3. Derecho a comprender y a ser comprendida .......................................... 222
2.4. Derecho a ser protegida en las diversas fases de las actuaciones .......... 223
2.5. Derecho a que se tenga en cuenta la desventaja de residir en un Estado
miembro distinto del de la comisión del delito ....................................... 224
2.6. Derecho al reembolso de los gastos judiciales ........................................ 224
2.7. Derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por el autor
de la infracción penal dictada en el proceso penal ................................. 224
IV. estado actual de cumplimiento de la Decisión Marco por la legislación
española?.................................................................................................... 225
V. CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 227
Capítulo VI
lA RESERVA DE ACTUACIONES COMO MEDIDA
DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN
DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(De las disposiciones generales del artículo 8 de la Decisión Marco relativa
al Estatuto de la víctima en el proceso penal a su concreción
en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género)
(Mercedes Serrano Masip)
I. avances importantes hacia el objetivo de salvaguardar la seguridad
de las víctimas de la violencia de género en el proceso
penal?.......................................................................................................................... 232
II. LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS EN LA LEY ORGÁNICA
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO ............................................................................................................................ 237
1. Consideraciones generales .................................................................................. 237
2. La protección de la seguridad de las víctimas de la violencia de género mediante
la declaración de la reserva de las actuaciones ...................................... 241
Página
18
El Proceso Penal en la Unión Europe a: Garantías esenciales
Capítulo IX
El juez en la construcción del espacio judicial europeo.
instrumentos de apoyo al au xilio judicial entre
estados miembros de la unión europea
(Joaquín Delgado Martín)
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 248
II. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
............................................................................................................................ 249
1. Características esenciales del principio de reconocimiento mutuo ................... 249
2. Respeto a la diversidad ........................................................................................ 250
2.1. Origen del reconocimiento mutuo: alternativa a la armonización de legislaciones
.................................................................................................. 250
2.2. Pluralidad de sistemas judiciales nacionales ............................................ 250
3. La confianza mutua .............................................................................................. 251
3.1. Confianza abstracta entre sistemas judiciales ........................................... 251
3.1.1. El principio de reconocimiento mutuo y las garantías del ejercicio
de la jurisdicción ..................................................................... 251
3.1.2. El reto de la ampliación de la Unión Europea ............................ 252
3.2. Confianza concreta entre autoridades judiciales ...................................... 253
4. Naturaleza dinámica de la idea de reconocimiento mutuo. Necesidad de medidas
complementarias ........................................................................................ 253
4.1. Los grados del principio de reconocimiento mutuo ................................ 253
4.2. Medidas complementarias: incremento de la confianza recíproca ......... 254
III. LA TRANSMISIÓN DIRECTA EN EL AUXILIO JUDICIAL ENTRE AUTORIDADES
JUDICIALES DE DISTINTOS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA ........................... 255
1. Consolidación de una nueva tendencia .............................................................. 255
2. Dificultades derivadas de la transmisión directa ................................................ 256
IV. HACIA UNA NUEVA CULTURA JUDICIAL ................................................................ 257
V. instrumentos de apoyo al auxilio judicial internacional?................. 258
1. Instrumentos técnicos de apoyo a la cooperación judicial ................................ 258
1.1. Atlas Judicial Europeo ................................................................................ 258
1.2. Prontuario ................................................................................................... 258
Página
19
Índice ge neral
2. Instituciones .......................................................................................................... 259
2.1. Magistrados de Enlace ............................................................................... 259
2.2. Eurojust ....................................................................................................... 259
2.3. Red Judicial Europea .................................................................................. 260
2.4. Red Judicial Española de Cooperación Internacional (REJUE) ................ 261
2.5. IberRed ........................................................................................................ 262
Capítulo X
el tribunal de justicia de las comunidades
europeas en el espacio de libertad ,
de seguridad y de justicia
(Anabela Miranda Rodrigues)
El Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas en el espacio de
libertad , de seguridad y de justicia?................................................................... 263
Capítulo XI
presente y futuro de la armonización
del derecho penal material
(Ángel José Sanz Morán)
Presente y futuro de la armonización del derecho penal material??... 285
Capítulo XII
Derechos humanos y terorismo:
las «listas negras» de sospechosos
de acti vidades teroristas
(Isidoro Blanco Cordero)
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 306
II. CONGELACIÓN DE FONDOS DE LOS TALIBANES, BIN LADEN Y AL QAIDA ...... 308
1. Las listas negras elaboradas por el Comité de sanciones contra Al Qaida y los
talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ............................ 308
2. La ejecución de las Resoluciones del Consejo de Seguridad en la Unión
Europea ................................................................................................................ 310
Página
20
El Proceso Penal en la Unión Europe a: Garantías esenciales
2.1. Los primeros recursos ante el Tribunal de Primera Instancia: los asuntos
Yusuf y Kadi, Ayadi y Hassan. La ausencia de discrecionalidad del legislador
comunitario y el recurso al ius cogens ....................................... 311
2.1.1. La regla de primacía del Derecho de las Naciones Unidas ........ 313
2.1.2. El ius cogens y la eventual violación de los derechos fundamentales
de los demandantes .............................................................. 314
A) El derecho de los demandantes a disponer de sus bienes ... 315
B) El derecho de defensa ............................................................ 316
C) El derecho a un recurso jurisdiccional efectivo .................... 317
2.2. Conclusión provisional .............................................................................. 318
III. CONGELACIÓN DE FONDOS DE PRESUNTOS TERRORISTAS ............................... 321
1. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ............... 321
2. La aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad en la Unión Europea:
los asuntos OMPI, Sison y Al-Aqsa .............................................................. 321
2.1. Derecho de defensa ................................................................................... 324
2.2. Obligación de motivación ......................................................................... 326
2.3. Derecho a la tutela judicial efectiva .......................................................... 327
2.4. Conclusión: violación de los derechos fundamentales de los demandantes
.......................................................................................................... 327
IV. RECIENTES REFORMAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LISTADO ........................ 328
1. Reformas introducidas en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ................................................................................................................... 328
2. Medidas adoptadas en el marco de la Unión Europea ...................................... 330
V. CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 331
Capítulo XII
UNIÓN EUROPEA y armonización legislati va
en materia antiterorista
(Ricardo M. Mata y Martín)
I. las COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS COMUNITARIOS EN MATERIA
DE DERECHO PENAL ...................................................................................... 336
II. l A APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS COMUNITARIOS AL TERRORISMO
................................................................................................................... 340
III. TERRORISMO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y UNIÓN EUROPEA ......... 347
Página
21
Índice ge neral
Capítulo XIV
responsabilidad penal por fraudes con los medios de pago
y armonización comunitaria
(Ricardo M. Mata y Martín y Antonio M. Javato Martín)
I. armoni zación comunitaria y persecución penal de los fraudes
con medios de pago?............................................................................................. 358
II. tratamiento jurídico-penal de los hechos relativos a lAs tarjetas
de pago en españa?................................................................................................. 362
Capítulo XV
antecedentes penales (registro de condenas)
en el ámbito europeo
(Andrés Palomo del Arco)
I. breve acercamiento de la toma en consideración de las sentencias
extranjeras en la unión europea?.......................................................... 372
1. Espacio único de justicia, libertad y seguridad. Reconocimiento mutuo .......... 372
2. Toma de consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados
miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal ....... 375
2.1. Consideración con motivo de un nuevo proceso penal de las condenas
pronunciadas en otros Estados miembros ................................................ 378
2.2. Condiciones de inscripción en el registro de penados de una condena
pronunciada en otro Estado miembro, de sus propios residentes o nacionales
....................................................................................................... 380
3. Conclusiones de esta introducción ..................................................................... 381
II. obtención de información de condenas extranjeras ......................... 382
1. Breve descripción de los instrumentos tradicionales ......................................... 382
2. Decisión 2005/876/JAI del Consejo, de 21 de noviembre de 2005, relativa al
intercambio de información de los registros de antecedentes penales y su desarrollo
.................................................................................................................. 387
2.1. Interconexión de los registros de condena de determinados Estados
miembros .................................................................................................... 390
3. Instrumentos en preparación .............................................................................. 391
Página
22
El Proceso Penal en la Unión Europe a: Garantías esenciales
Página
3.1. Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la organización y
al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes
penales entre los Estados miembros COM (2005) 690 final, de 22
de diciembre de 2005 ................................................................................ 391
3.2. Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa al exhorto europeo
de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos
destinados a procedimientos en materia penal COM (2003) 688 final, de
14 de noviembre de 2003 .......................................................................... 394
III. CONSIDERACIONES CRÍTICAS .................................................................................. 394
Capítulo XVI
EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES Y ASEGURAMIENTO
DE PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL
(Rosa Ana Morán Martínez)
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 402
II. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
COMO INSPIRADOR DE ESTE INSTRUMENTO ................................................ 404
III. ACTUACIÓN POR FASES: DIFICULTADES EN LA FASE INTERMEDIA ..................... 406
IV. medidas comprendidas en la Decisión Marco de 22 de julio de 2003,
relativa a la ejecución en la unión europea de las resoluciones de
embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas?....... 407
1. Medidas judiciales penales. Autoridades judiciales competentes ....................... 407
2. Medidas provisionales ........................................................................................... 410
3. Medidas destinadas a impedir provisionalmente la destrucción, transformación,
desplazamiento, transferencia o enajenación de bienes ............................ 410
4. Los bienes, objetos, datos o documentos a que se refieran las medidas deben
ser susceptibles de ser sometidos a decomiso o servir como elementos de
prueba .................................................................................................................... 412
V. EMISIÓN DE LAS DECISIONES DE EMBARGO Y ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS
............................................................................................................................... 413
1. Supuestos en que cabe la emisión ....................................................................... 413
2. Procedimiento para la emisión ............................................................................. 415
VI. procedimiento en españa para la ejecución de las decisiones de
embargo y aseguramiento DE PRUEBAS ......................................................... 416
VII. MOTIVOS DE NO RECONOCIMIENTO ..................................................................... 417
1. Errores o falta de concordancias en el certificado .............................................. 417
2. Inmunidades y privilegios que impidan la ejecución de la resolución .............. 418
23
Índice ge neral
Página
3. Vulneración del ne bis in idem ............................................................................. 418
4. Ausencia de doble incriminación fuera de los supuestos de las treinta y dos
categorías delictivas del artículo 3 ........................................................................ 419
VIII. RECURSOS .................................................................................................................. 420
IX. CONSIDERACIONES FINALES ................................................................................... 421
Capítulo XVI
la prueba en el proceso penal en el contexto
de la UNIÓN EUROPEA
(Ignacio de Lucas Martín)
I. INTRODUCCIÓN. LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA .......... 424
II. EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ....................................................... 424
III. EL EXHORTO EUROPEO DE PRUEBA ....................................................................... 426
1. Ámbito de aplicación y tipos de procedimiento a los que se aplica ................ 426
2. Expedición y transmisión del exhorto europeo de obtención de pruebas ...... 427
3. Reconocimiento y ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas .. 427
4. Motivos para no reconocer o no ejecutar el exhorto europeo de obtención de
pruebas ................................................................................................................. 428
4.1. Territorialidad ............................................................................................. 428
4.2. Doble tipificación ....................................................................................... 428
IV. LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN ................................................... 429
1. Definición ............................................................................................................. 429
2. Caracteres ............................................................................................................. 429
3. Requisitos ............................................................................................................. 430
4. Autoridades competentes para su constitución .................................................. 431
5. Régimen de actuación. Responsabilidad penal y civil de sus miembros .......... 431
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