Descripción de la editorial
El lavado de dinero y activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
Dineros provenientes de actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, el fraude corporativo, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la trata de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes países.
Así como este negocio evoluciona por ser un delito difícil de probar, dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u otros delitos, toma fuerza la auditoría financiera forense e investigativa, considerada como una auditoría especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas judiciales.
Dirigido a estudiantes, profesionales en administración, contaduría y derecho, entre otros, así como a gerentes y administradores de todo tipo de negocios y a quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos
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Auditoria Financiera Forense
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